Algemene informatie

• Programma: 2. Ondernemend Breda
• Thema: 2.1 Stimuleren economische ontwikkeling
• URL: (BrIM)
• Verantwoordelijk bestuurder: Boaz Adank
• Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
• Belang Breda in verbonden partij in %: 100
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

n.v.t.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

Gezien het feit dat eind 2015 NV BRIM haar grondposities aan de gemeente Breda heeft verkocht en ook het grondverkoopproces per die datum niet langer via de NV loopt, kent de NV feitelijk geen inkomsten meer. De vennootschap zal in 2017 feitelijk worden afgebouwd, waarbij het batig saldo zal worden ingezet voor het oprichten van een Investeringsfonds Breda. In lijn met de doelstelling van de NV BrIM heeft ook dit investeringsfonds als doel om economische groei te stimuleren en nieuwe werkgelegenheid te creëren.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Geen belangrijke risico's.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 2. Ondernemend Breda
• Thema: 2.1 Stimuleren economische ontwikkeling
• URL: (Rewin)
• Verantwoordelijk bestuurder: Boaz Adank
• Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
• Belang Breda in verbonden partij in %: 10
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

Vergroting van de regionale slagkracht in West-Brabant vanuit met name het economische perspectief. Hiervoor komt de REWIN met de vernieuwde en versterkte inzet op drie thema's: Nieuwe Vestigers, Business Developmant en Kansrijk MKB door consequente invulling van de drieslag Strategie - Tactiek - Operatie in open samenwerking met (boven)regionale partners. Met ingang van 2017 is een nieuw productplan en is nieuw beleid geformuleerd. De keuze is daarbij gemaakt voor het opzetten van programmalijnen. Er gaan veranderingen plaatsvinden in de governance en er wordt gewerkt naar een Triple Helix afstemming van beleid.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Dat zijn risico's samenhangend met de uitvoering van projecten. Voorts schat men in dat er mogelijk "wachtgeld risico's" zijn voor het NV-personeel.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 2. Ondernemend Breda
• Thema: 2.3 Dynamische stad
• URL: (Chassétheater)
• Verantwoordelijk bestuurder: Marianne de Bie
• Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
• Belang Breda in verbonden partij in %: 100
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De planning is dat er in 2018 binnen het Chassé Theater een uitbreiding plaatsvindt met 2 cinemazalen.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

1. Stagnerende kaartverkoop

2. Onderhoud pand en installaties

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 5. Organisatie en financiën in Breda
• Thema: 5.2 Solide financiën
• URL: Enexis
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul de Beer
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

aan Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

Essent heeft zich in 2009 gesplitst in een productie-leveringsbedrijf en in een netwerkbedrijf. Het productie-leveringsbedrijf is verkocht aan Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Het leveringsbedrijf ENEXIS BV blijft in handen van de voormalige aandeelhouders van Essent. Ten behoeve van het splitsingsproces zijn nog zes BV’s opgericht die een rol hebben in het totale verkoopproces, de zogenaamde Special Purpose Vehicle (SPV’s). Deze zijn niet afzonderlijk in de paragraaf verbonden partijen opgenomen, ze worden in de komende jaren geliquideerd nadat de overeengekomen rechten en plichten zijn ingevuld. De afwikkeling van deze vennootschappen kan leiden tot eenmalige opbrengsten voor de gemeente. Deze SPV ’s zijn: Vordering op ENEXIS BV, Verkoop vennootschap BV, Essent Milieu Holding NV (later Attero genoemd), Publiek belang Elektriciteitsproductie BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat vennootschap BV. In 2010 is daar de Stichting Essent Sustainability Development bijgekomen. Deze stichting ziet  toe op nakoming van de afspraken met RWE inzake de investeringen in duurzame energie.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Continuïteit interne IT, veroudering net en Wet en regelgeving.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 5. Organisatie en financiën in Breda
• Thema: 5.2 Solide financiën
• URL: (Brabantwater)
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul de Beer
• Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
• Belang Breda in verbonden partij in %: 9
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

aan Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

Het Rijk heeft besloten dat op 1 juni 2007 het verzorgingsgebied van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij N.V. (TWM) overgaat naar Brabant Water. Over de overdrachtswaarde, te betalen aan de gemeente Tilburg en Goirle, zijn partijen het niet eens. De rechter moet hierover nog een uitspraak doen. Na de uitspraak zullen partijen geïnformeerd worden over de vervolgstappen.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

De kwaliteit van het grondwater, de veroudering van het netwerk, informatie- en fysieke beveiliging.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 2. Ondernemend Breda
• Thema: 2.1 Stimuleren economische ontwikkeling
• URL: (Stadsherstel Breda)
• Verantwoordelijk bestuurder: Marianne de Bie
• Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
• Belang Breda in verbonden partij in %: 18
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

n.v.t.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

In 2015 zijn 2 leningen van de gemeente Breda (€ 1.147.000|) geherstructureerd.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

- ontwikkeling huurinkomsten

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 5. Organisatie en financiën in Breda
• Thema: 5.2 Solide financiën
• URL: (BNG)
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul de Beer
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

aan Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

Het percentage van de  uit te keren winst is per 2011 verlaagd naar 25%. Daarmee wordt meer winst aan het eigen vermogen van de BNG Bank toegevoegd. Dit is noodzakelijk om in 2018 te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen van de Bank of International Settlements (Basel III). De kapitaaleisen zijn hoger, de liquiditeitseisen zijn strenger en de leverage (hefboomwerking) wordt verder beperkt. De bank voldoet momenteel aan de nieuwe kapitaaleisen (leverage ratio van 3%).

Mede door de plaatsing van hybride kapitaal heeft de BNG Bank haar eigen vermogen en balans verstevigd.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Grootste risico's voor de bank zijn het debiteurenrisico en de ICT. Daarnaast legt de toenemende regelgeving een forse druk op de organisatie.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 1. Vitaal en Sociaal Breda
• Thema: 1.2 Leren, ontwikkelen en werken
• URL: Atea
• Verantwoordelijk bestuurder: Marianne de Bie
• Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
• Belang Breda in verbonden partij in %: 100
• Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma

n.v.t.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

1. Daling volume aantal verloonde personen;

2. Daling volume alfa-hulp;

3. Beëindiging alfa-hulp met alfa-cheque.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 1. Vitaal en Sociaal Breda
• Thema: 1.2 Leren, ontwikkelen en werken
• URL: (WadW)
• Verantwoordelijk bestuurder: Marianne de Bie
• Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Stichtingen en verenigingen

Bijdrage verbonden partij aan programma

n.v.t.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

01. Beëindiging gemeentelijke subsidies wijkontwikkeling;

2. Beëindiging gemeentelijke subsidies voor activeringstrajecten;

3. Te laag inverdienvermogen.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 4. Basis op orde in Breda
• Thema: 4.1 Veilig Breda
• URL: (RWB)
• Verantwoordelijk bestuurder: Alfred Arbouw
• Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

In 2016 lag de focus bij de Regio West Brabant op versterking van de kracht van de regio door samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. In het voorjaar van 2017 vindt hierover de besluitvorming plaats. De 4 leidende principes voor die samenwerking zijn: 1. Duurzame ontwikkeling (triple P (People Planet Profit)). 2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O's (Onderwijs, Ondernemers en Overheid)). 3. Samenwerking in vier windrichtingen. 4. Samenwerking binnen de regio.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

- Afhankelijkheid van (vaak personele) inzet van gemeenten bepaalt de slagingskans van de regionale projecten.

- 'Opdrogen' van mogelijkheden op het gebied van subsidies

- Achterwege blijven van het organiseren en regelen van cofinanciering bij subsidieaanvragen.

- Dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de aangevraagde subsidie (bijv. OV-samenwerkingsbijdrage 2016)

- Omzet van Regioarcheologoe en het Mobiliteitscentrum blijft gevoelig voor de afnamevolumes van de deelnemende organisaties.

- De organisatie heeft slechts beperkte middelen beschikbaar voor een forse noodzakelijke doorontwikkeling die eind 2017 - medio 2018 zal moeten worden doorgevoerd.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 1. Vitaal en Sociaal Breda
• Thema: 1.6 Leven
• URL: (GGDWB)
• Verantwoordelijk bestuurder: Miriam Haagh
• Bestuurlijk vervanger: Patrick van Lunteren
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De GGD brengt in beeld met welke maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen zij te maken heeft en waar in 2017 de accenten gelegd worden. Twee belangrijke ontwikkelingen in 2017 zijn: Aandacht voor kwetsbare kinderen en gezinnen blijkt uit het nieuwe integrale basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Jeugdige vluchtelingen krijgen hierin aandacht en er zullen meer kwetsbare kinderen in beeld zijn die doorverwezen worden naar de juiste zorg. M@ZL (ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten) wordt geïntensiveerd en toegewerkt wordt naar een verdubbeling van het aantal ouders dat gebruik maakt van ‘Mijn Kind in Beeld’. Gemeenten adviseren rond ruimtelijke ordening is een basistaak vanuit medische milieukunde. In 2017 speelt de GGD in op de nieuwe Omgevingswet die een meer integrale aanpak beoogt tussen fysiek, ruimtelijk en sociaal, inclusief gezondheid en met een sterke link naar wijkgericht werken. De GGD trekt hierin op met gemeenten vanuit Positieve gezondheid: mensen voelen zich gezond wanneer zij zich veerkrachtig kunnen aanpassen aan uitdagingen in hun leven en leefomgeving.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Belangrijkste risico's voor de GGD zijn bedrijfsvoeringrisico's en hangen samen met het risico van vermindering van basis- of plustaken, maatwerk en overige gemeentelijke bijdragen. Als deze bijdragen dalen, is het risico dat de organisatie daar niet meteen op kan worden aangepast. Daarnaast is het risico dat de vaste kosten niet kunnen dalen met dezelfde omvang als de daling van de opbrengsten. De GGD probeert dit risico te beheersen door meer flexibiliteit te creëren in de inzet van de medewerkers.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 1. Vitaal en Sociaal Breda
• Thema: 1.6 Leven
• URL: (RAV)
• Verantwoordelijk bestuurder: Miriam Haagh
• Bestuurlijk vervanger: Patrick van Lunteren
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De RAV treft voorbereidingen om adequaat in te kunnen spelen op de landelijke ontwikkeling dat per 1 januari 2020 landelijk tien meldkamerlocaties verwezenlijkt zijn. Het proces in het bedieningsgebied van de RAV is op gang gebracht. Door de uiteindelijke samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland ontstaat betere afstemming en eenduidigheid in de meldkamerprocessen. Recent heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om de Tijdelijke wet Ambulancezorg (Twaz) met twee jaar te verlengen. Dit betekent dat de RAV haar huidige vergunning voor ambulancezorg tot 1 januari 2020 behoudt (dit was tot 1 januari 2018). Met de invoering van de Twaz enige jaren geleden is ambulancezorg geen publieke taak meer. Hiermee is feitelijk de wettelijke grondslag voor de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling RAV voor de gemeenten vervallen. Het Dagelijks Bestuur van de RAV heeft een stappenplan opgesteld omtrent een onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm voor de regeling. Ook mogelijke rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers van de RAV worden hierin meegenomen. Conform het stappenplan zal hierover begin 2017 bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvinden. Dit mondt uit in een voorstel aan de gemeenten. Gelet op de landelijke schaalvergroting inzake meldkamer en de verlenging van de Twaz is de verwachting dat definitieve besluitvorming over een andere rechtsvorm niet op korte termijn zal geschieden.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Belangrijkste risico betreft de (onzekere) toekomst van de ambulancezorg. In 2015 is door VWS op ambtelijk en bestuurlijk niveau overlegd over de haalbaarheid en wenselijkheid van een aantal toekomstscenario's voor de organisatie van de ambulancezorg. Uiteindelijk zijn twee scenario's bepaald, die nader worden onderzocht. Het eerste scenario beschrijft de vergunningverlening door de minister van VWS. Op grond van Europeesrechtelijke regels, is deze wijze van vergunningverlening mogelijk door middel van een aanbesteding. Het tweede scenario gaat uit van het verlenen van de vergunningen door de zorgverzekeraars. Mocht in dit geval een opvolgende partij niet alle ambulances, gebouwen en ander materieel willen overnemen, dan kunnen de reserves van de RAV deze desintegratiekosten dekken. Eventueel niet overgenomen gebouwen kunnen voor sanering worden aangemeld bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Het risico wordt ingeschat op maximaal € 3,8 miljoen. Vanwege de verlenging van de Twaz, waarmee ook de vergunningverlening aan de RAV, tot 1-1-2020 speelt dit risico nog niet op de korte termijn.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 3. Duurzaam wonen in Breda
• Thema: 3.5 Breda is een duurzame en bestendige stad
• URL:
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul de Beer
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

Er loopt een traject om de stortplaats Zevenbergen over te dragen aan provincie Noord-Brabant. Deze is volgens de huidige planning in 2018 afgerond.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Verlagen van de rekenrente.

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 4. Basis op orde in Breda
• Thema: 4.1 Veilig Breda
• URL: (VrMWB)
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 5. Organisatie en financiën in Breda
• Thema: 5.2 Solide financiën
• URL: (BWB)
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul de Beer
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 4. Basis op orde in Breda
• Thema: 4.5 Open overheid
• URL: (BeNeGo)
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Overige verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

nvt

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

nvt

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 1. Vitaal en Sociaal Breda
• Thema: 1.1 Opgroeien
• URL:
• Verantwoordelijk bestuurder: Miriam Haagh
• Bestuurlijk vervanger: Patrick van Lunteren
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

• We intensiveren de samenwerking tussen het Regionaal Bureau Leerplicht (de zogenaamde Trajectbegeleiders) en enkele VMBO-scholen door middel van deelname aan exitgesprekken van schoolverlaters naar andere opleidingen of werk. Doel is om de leerling intensiever te begeleiden naar een passende plaats.

• We intensiveren de methoden om voortijdig schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken. We stellen  een VSV-trajectbegeleider aan die de samenwerking met partners op het gebied van arbeidstoeleiding verder uitbouwt en versterkt.

• De scholen en onze RMC-trajectbegeleiders voeren eerder en vaker gesprekken met verzuimende jongeren.

Middelen hiervoor worden ook uit de regionale VSV convenantmiddelen beschikbaar gesteld.

• We gaan aan de slag met nieuwe methoden om voortijdig schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken. De samenwerking met partners op het gebied van arbeidstoeleiding wordt een gezamenlijke aanpak.

• We zetten het gebruik van Social Media en de vernieuwde website actief in.

• Er is een Stedelijk Steunpunt Voortijdig School Verlaten in ontwikkeling met de bedoeling dit in 2017 verder in Breda in te voeren. Doel is om stedelijke partners meer met elkaar te laten samenwerken en het voortijdig school verlaten verdere terug te dringen.

• De regionale samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Voortgezet onderwijs (RSV’s) met betrekking tot thuiszitters wordt aangescherpt. De RSV’s zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor het realiseren van Passend Onderwijs.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Uittreding van één of meerdere van de aangesloten gemeenten kan leiden tot een hogere financiële bijdrage van de overige gemeenten.  

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 4. Basis op orde in Breda
• Thema: 4.1 Veilig Breda
• URL: (OMWB)
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het bereiken van een meer stabiele financiële positie van de dienst. De deelnemers hebben hierin hun verantwoordelijkheid genomen. De OMWB wil niet alleen stabiel maar ook robuust zijn. Op inhoud, in organisatievermogen en in financieel opzicht. Deze ontwikkeling wordt langs verschillende lijnen bereikt.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Opbrengsten, productiviteit en kosten

Financiële informatie

Algemene informatie

• Programma: 4. Basis op orde in Breda
• Thema: 4.1 Veilig Breda
• URL: (Vhh Breda)
• Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
• Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
• Belang Breda in verbonden partij in %: 0
• Soort verbonden partij: Overige verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij aan programma

van Breda

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

n.v.t.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

-

Financiële informatie